股东大会会议通知范本(2)

　　二、会议审议事项

　　1. 关于审议公司《xxx年度董事会工作报告》的议案;

　　2. 关于审议公司《xxx年度监事会工作报告》的议案;

　　3. 关于审议公司分别经境内外审计机构审计的 xxx年度财务报告的议案;

　　4. 关于审议公司 xxx年年度报告及其摘要的议案;

　　5. 关于审议公司 xxx年度利润分配方案的议案;

　　6. 关于续聘公司 xxx年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案;

　　7. 关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案;

　　8. 关于公司及控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品对外提供担保的议案;

　　9. 关于审议公司 xxx年度关联交易及 xxx年度日常关联交易预计情况的议案;

　　10. 关于授予公司董事会一般性授权的议案;

　　11. 关于提请公司股东大会批准授予xxx电子(国际)有限公司董事会一般权利的议案;

　　12. 关于变更公司住所、公司经营范围并修改《公司章程》的议案;

　　13. 关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案;

　　14. 其他需要股东大会审议的事项(如有)。

　　根据公司法和公司章程的规定，上述第 1-6项和第 13项议案需经本次股东大会以普通决议通过;第 7-12 项议案需经本次股东大会以特别决议通过。以上议案的详细内容，已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。详见公司于 xxx年 x月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则(xxx 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述第 5-9项和第 13项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

　　公司独立董事将在本次股东大会上对其 xxx年度的工作进行述职，详见公司于 xxx年 x月 29日在巨潮资讯网上发布的《xxx年度独立董事述职报告》。