公司章程介绍信范本(2)

　　第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

　　第九条公司不设股东会，股东作出《公司法》第三十八条第1款所列下列决定时，采取书面形式，由股东签名后置备于公司：

　　(一)决定公司的经营方针和投资计划；

　　(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

　　(三)审议批准董事会(或执行董事)的报告；

　　(四)审议批准监事会或监事的报告；

　　(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

　　(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

　　(八)对发行公司债券作出决议；

　　(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

　　(十)修改公司章程。

　　第十条公司设董事会(或执行董事)，成员为______人，由股东书面决定产生。董事任期_______年(注：不得超过三年)，任期届满，可连选连任。

　　第十一条董事会(或执行董事)行使下列职权：

　　(一)执行股东的决定；

　　(二)审定公司的经营计划和投资方案；

　　(三)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　(五)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

　　(六)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

　　(七)决定公司内部管理机构的设置；

　　(八)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

　　(九)制定公司的基本管理制度。

　　第十二条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　第十三条董事会的议事方式和表决程序：董事会的决议须经二分之一以上董事同意方可作出，董事会应对所议事项的决定作出会议纪要，出席会议的董事应当在会议记录上签名；召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事；董事会决议的表决，实行一人一票。

　　第十四条公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：

　　(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

　　(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

　　(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

　　(四)拟订公司的基本管理制度；

　　(五)制定公司的具体规章；

　　(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

　　(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

　　(八)董事会授予的其他职权。

　　经理列席董事会会议。

　　第十五条公司设监事会，成员_______人，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为_____：______(注：由股东自行确定，但其中职工代表的比例不得低于三分之一)。

　　监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任(注：公司也可以设一至二名监事)。

　　第十六条监事会或者监事行使下列职权：

　　(一)检查公司财务；

　　(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

　　(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

　　(四)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

　　监事可以列席董事会会议。

　　第十七条监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

　　第十八条监事会决议应当经半数以上监事通过。