召开股东年会的通知

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　　召开股东年会的通知1

　　根据xxx银行股份有限公司(简称本行)xxx3年3月26日至27日的董事会决议，现将召开本行xxx2年度股东年会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　(一)会议届次：xxx2年度股东年会

　　(二)会议召集人：本行董事会

　　(三)会议召开时间：xxx3年6月7日(星期五)9点30分

　　(四)会议表决方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票

　　(五)召开地点：在北京和xx两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行，xx会场为xx中环金融街8号四季酒店大礼堂。

　　二、会议事项

　　(一)审议事项

　　1.关于《xxx银行股份有限公司xxx2年度董事会工作报告》的议案

　　2.关于《xxx银行股份有限公司xxx2年度监事会工作报告》的议案

　　3.关于xxx2年度财务决算方案的议案

　　4.关于xxx2年度利润分配方案的议案

　　5.关于聘请xxx3年度会计师事务所的议案

　　上述审议事项均为普通决议事项。

　　(二)其他事项

　　1.听取《关于的汇报》

　　2.听取《关于xxx2年度执行情况的汇报》

　　有关董事会审议上述事项的情况，请参见本行分别于xxx2年8月31日和xxx3年3月28日刊载于《中国xxx报》、《xxx报》、《xxx时报》、《xxx日报》及xxx交易所网站的董事会决议公告和监事会决议公告。有关本次会议的详细资料请见xxx交易所网站和本行网站。