召开第二次临时大会的通知范文(3)

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　地址：xx省xx市梅山路18号xx证券

　　邮编：xxxxxxx

　　联系人：汪志刚 、郭德明

　　联系电话：xxxxxxxxxxx

　　传真号码：xxxxxxxxxxxxxx

　　电子信箱：xxxxxxxxxx@gyzq.com.cn

　　2、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十六次会议决议;

　　2、公司第七届董事会第三十七次会议决议。

　　附件：1、代理投票授权委托书

　　2、网络投票具体操作流程

　　xx证券股份有限公司董事会

　　20xx年8月4日

　　召开第二次临时股东大会的通知2

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　xxxxxx股份有限公司于20xx年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《xxxxxx股份有限公司关于召开20xx年第二次临时股东大会的通知》。20xx年第二次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：20xx年第二次临时股东大会。

　　(二)会议召集人：公司董事会。

　　(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四)会议召开时间：

　　1.现场会议召开日期和时间：20xx年8月8日14:30开始。

　　2.通过xx证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：20xx年8月7日下午15:00至20xx年8月8日下午15:00期间的任意时间。

　　3.通过xx证券交易所交易系统投票的投票时间：20xx年8月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　(五)会议召开地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

　　(六)股权登记日：20xx年8月3日。

　　(七)会议召开方式：本次会议采取现场会议结合网络投票方式。

　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

　　2.网络投票：根据相关规定，公司将通过xx证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　(六)出席对象

　　1.截至20xx年8月3日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东，或者在网络投票时间内参加网络投票;

　　2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

　　3.公司邀请的其他人员。