二、会议内容
审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。
以上议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，详见20xx年7月23日刊登在巨潮资讯网)和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
三、现场会议登记方法
1.股东出席股东大会的登记方式：现场、信函或传真方式。
2.登记时间：20xx年8月7日上午9：30至11:30，下午14:00至17:00 。
3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
4.登记和表决时需提交文件的要求
法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书、营业执照副本复印件和出席人身份证;个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
四、参与网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序
1.投票代码：360519
2.投票简称：xx投票
3.议案设置及议案表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
(2)填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，“同意”、“反对”或“弃权” 。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(二)通过xx证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2015年8月8日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过xx证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为20xx年8月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00，结束时间为20xx年8月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《xx证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(20xx年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、其他事项
1.公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。
2.会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
3.联系人：xxxxxx
4.联系电话：xxxxxxxxxx 传真：xxxxxxxxx
5.授权委托书(附后)
6.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备案文件
公司第九届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
xxxxxx股份有限公司
董事会
20xx年8月4日
本文来源：http://www.010zaixian.com/gongwen/huiyitongzhi/272465.htm